În această dimineață, DIICOT – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, au efectuat 39 de percheziții domiciliare și au vizat sediile unor societăți comerciale din județele Galați, Brăila, Vrancea și municipiul București, în scopul destructurării unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală. Acțiunile reprezintă o etapă a anchetei în care există suspiciuni că, în perioada 2011–2015, membrii grupului au creat un circuit de societăți comerciale de tip „bidon” și „tampon” pentru a facilita fraudele.
Astfel, s-au emis facturi și documente contabile prin care se atesta în mod neadevărat achiziții de mărfuri și servicii către alte 16 societăți comerciale controlate de cei implicați, alimentând un lanț de entități cu documente fictive. Principala justificare a demersului este identificarea prejudiciului fiscal și a modului în care aceste operațiuni au influențat evidența conturilor firmelor implicate.
În total, 85 de persoane au fost aduse la audieri la DIICOT Galați în cadrul acestui dosar, iar numărul perchezițiilor a vizat atât domiciliile, cât și sediile firmelor din mai multe regiuni. Procurorii subliniază că acțiunea demonstrează gradul ridicat de interconectare între entitățile economice folosite pentru evaziune, iar rezultatul anchetei poate determina extinderea verificărilor.
Operațiunea are o miză locală importantă, afectând mediul de afaceri din Galați, Brăila, Vrancea și București, și relevă necesitatea intensificării supraveghii fiscale pentru combaterea fraudei economice în regiune.
